ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Совета директоров общества, на котором принято решение
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СибНИПИгазстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625019, г.Тюмень, ул.Республики,211
1.4. ОГРН эмитента: 1027200800494
1.5. ИНН эмитента: 7204038385
1.6. Уникальный эмитента, присвоенный регистрационным органом: 67-1п-297
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.sibnipi.ru.
2. Содержание информации
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 апреля 2009 года
2.2.
2.3. Протокол №159 составлен 03 апреля 2009 года.
2.4. Содержание решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СибНИПИгазстрой» 21 мая 2009 года.
2. Собрание акционеров провести по адресу: г.Тюмень, ул.Мельникайте,115/1.
3. Время начала собрания 16.00 часов, время начала регистрации участников собрания 15.00 часов.
4. Утвердить следующую повестку годового общего собрания:
4.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибылей и убытков Общества по итогам 2008 года.
4.2. О выплате дивидендов за 2008 год.
4.3. Избрание Совета директоров.
4.4. Избрание ревизионной комиссии.
4.5. Утверждение аудитора Общества.
4.6. Избрание счетной комиссии.
5. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюлетень для голосования по избранию членов Совета директоров:
1. Богданова Галина Владимировна
2. Ноздрачев Алексей Владимирович
3. Ноздрачев Владимир Алексеевич
4. Эрбес Владимир Яковлевич
5. Эрбес Сергей Владимирович
6. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии:
1. Кирпиченкова Лариса Валентиновна
2. Богданова Анастасия Анатольевна
3. Сущик Наталья Владимировна
7. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования по избранию членов счетной комиссии:
1. Ли Ольга Викторовна
2. Ломакин Евгений Федорович
3. Сабитова Екатерина Александровна
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания (образцы бюллетеней прилагаются).
9. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 10 апреля 2009 года.
10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
• годовой отчет за 2008 год;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год;
• заключение ревизионной комиссии ОАО “СибНИПИгазстрой” за 2008 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
• сведения о предлагаемых аудиторах Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров.
11. Утвердить следующий текст сообщения в средствах массовой информации о проведении общего собрания:
21 мая 2009 года в 16.00 часов состоится собрание акционеров открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыс-
лового строительства» в форме совместного присутствия с повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибылей и убытков Общества по итогам 2008 года.
2. О выплате дивидендов за 2008 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание счетной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 10 апреля 2009 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 625019, г.Тюмень, ул.Республики,211, офис 319.
Регистрация участников собрания с 15.00 часов по месту проведения собрания: 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте,115/1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «СибНИПИгазстрой» В.Я.Эрбес
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «06» апреля 2009 года
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
