ОАО СибНИПИгазстрой
ОАО СибНИПИгазстрой

Главная - Акционерам - Информация

625019, город ТЮМЕНЬ, Республики 211
телефон: (3452) 273516, 273705

На главную страницу сайта ГЛАВНАЯ

ОАО СибНИПИгазстрой :: Акционерам :: Информация

Акционерам
Внутрение документы
О компании
Отчетность эмитента ЦБ
Реквизиты

Информация

© 14.01.2009 | Акционерам

Информация

ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Совета директоров общества, на котором принято решение
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СибНИПИгазстрой»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625019, г.Тюмень, ул.Республики,211

1.4. ОГРН эмитента: 1027200800494

1.5. ИНН эмитента: 7204038385

1.6. Уникальный эмитента, присвоенный регистрационным органом: 67-1п-297

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.sibnipi.ru.

2. Содержание информации

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 апреля 2008 года

2.2. Протокол №154 составлен 07 апреля 2008 года.

2.3. Содержание решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СибНИПИгазстрой» 22 мая 2008 года.

2. Собрание акционеров провести по адресу: г.Тюмень, ул.Мельникайте,115/1.

3. Время начала собрания 16.00 часов, время начала регистрации участников собрания 15.00 часов.

4. Утвердить следующую повестку годового общего собрания:

4.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибылей и убытков Общества по итогам 2007 года.

4.2. О выплате дивидендов за 2007 год.

4.3. Избрание Совета директоров.

4.4. Избрание ревизионной комиссии.

4.5. Утверждение аудитора Общества.

4.6. Избрание счетной комиссии.

5. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюлетень для голосования по избранию членов Совета директоров:

1. Богданова Галина Владимировна
2. Ноздрачев Алексей Владимирович
3. Ноздрачев Владимир Алексеевич
4. Эрбес Владимир Яковлевич
5. Эрбес Сергей Владимирович

6. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии:

1. Кирпиченкова Лариса Валентиновна
2. Проскурякова Лидия Анатольевна
3. Сорокина Раиса Александровна

7. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования по избранию членов счетной комиссии:

1. Ли Ольга Викторовна
2. Ломакин Евгений Федорович
3. Сабитова Екатерина Александровна

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания (образцы бюллетеней прилагаются).

9. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 10 апреля 2008 года.

10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

• годовой отчет за 2007 год;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год;
• заключение ревизионной комиссии ОАО “СибНИПИгазстрой” за 2007 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
• сведения о предлагаемых аудиторах Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров.

11. Утвердить следующий текст сообщения в средствах массовой информации о проведении общего собрания:

22 мая 2008 года в 16.00 часов состоится собрание акционеров открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства» в форме совместного присутствия с повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибылей и убытков Общества по итогам 2007 года.

2. О выплате дивидендов Общества за 2007 год.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 10 апреля 2008 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 625019, г.Тюмень, ул.Республики,211, офис 319.

Регистрация участников собрания с 15.00 часов по месту проведения собрания: 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте,115/1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность.

3. Подпись

Генеральный директор

ОАО «СибНИПИгазстрой» В.Я.Эрбес

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «14» января 2009 года



СОБЫТИЯ И НОВОСТИ

[29.04.2010] Основные направления деятельности На современном этапе институт выполняет заказы на создание научно-технической продукции (НТП)

[29.04.2010] Научно-технический потенциал Технический архив института насчитывает 26000 единиц хранения научно-технической и проектно-сметной документации.